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手机验证领28彩金科技股份有限公司,专业注册就送38可微信提现,免费网站赌博注册赠送彩金!!第二届董事会第二次会议决议公告

作者:发布日期:2013-10-12 10:33:25点击数:字号:来源:

    手机验证领28彩金科技股份有限公司,专业注册就送38可微信提现,免费网站赌博注册赠送彩金!!(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2013年9月23日以邮件方式发出。本次会议于2013年9月27日上午在公司总部(广州市天河区中山大道89号天河软件园A栋一楼)大会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。监事和部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议有效。会议由公司董事长童文伟先生主持。

    经出席会议董事讨论并投票表决,全票通过以下议案:

    一、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》;

    公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的专项核查意见》。《独立董事关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的专项核查意见》的详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

    公司将于2013年10月24日上午9:30在广州市中山大道89号天河软件园华景园区A座1楼公司大会议室召开公司2013年第三次临时股东大会,《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》的详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

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