您的位置:首页 > 关于宜通 > 新闻动态

新闻动态

广发证券股份有限公司关于手机验证领28彩金科技股份有限公司,专业注册就送38可微信提现,免费网站赌博注册赠送彩金!!调整部分募投项目投资结构及投资进度的专项核查意见

作者:发布日期:2013-10-14 10:05:29点击数:字号:来源:

    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“本保荐机构”)作为手机验证领28彩金科技股份有限公司,专业注册就送38可微信提现,免费网站赌博注册赠送彩金!!(以下简称“公司”、“宜通世纪”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,就宜通世纪拟调整部分募投项目投资结构及投资进度事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准手机验证领28彩金科技股份有限公司,专业注册就送38可微信提现,免费网站赌博注册赠送彩金!!首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]410号)核准,宜通世纪首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,每股发行价格人民币17.00元,募集资金总额为人民币374,000,000.00元,扣除各项发行费用37,060,333.31元后,募集资金净额为人民币336,939,666.69元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年4月19日出具的信会师报字[2012]第410186号《验资报告》验证确认。

    二、调整部分募投项目投资结构的具体情况

    根据《手机验证领28彩金科技股份有限公司,专业注册就送38可微信提现,免费网站赌博注册赠送彩金!!首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)的披露,公司的募集资金将分别投资总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、通信网络信令平台项目及研发中心技改项目。本次拟调整投资结构的项目为总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、研发中心技改项目,具体情况如下:

    (一)总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目调整投资结构情况

    1、调整总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目投资结构的具体情况

    2013年7月12日,公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及使用超募资金对募集资金投资项目增加投资的议案》,决定用超募资金对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目增加投资2,160.00万元。变更后,该项目的投资总额由11,976.53万元增至14,136.53万元。为提高募集资金的使用效率,保证项目的按时完成,公司拟对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目投资结构进行适当调整,本次拟调整的具体情况如下:

 

序号
投资内容
计划投资额(万元)
占项目投资比例(%)
本次拟调整金额(万元)
调整后投资额(万元)
调整后占项目投资比例(%)
建设投资
6,980.48
49.38%
+160.00
7,140.48
50.51%
1
软硬件投入
1,429.68
10.11%
-140.00
1,289.68
9.12%
1.1
研发及测试平台硬件投资
1,239.08
8.77%
-200.00
1,039.08
7.35%
1.2
研发及测试平台软件投资
190.60
1.34%
+60.00
250.60
1.77%
2
场地投入
5,550.80
39.27%
+300.00
5,850.80
41.39%
2.1
场地购置投入
4,981.74
35.24%
         - 
4,981.74
35.24%
2.2
场地装修投入
569.06
4.03%
+300.00
869.06
6.15%
项目实施费用
5,921.04
41.89%
-160.00 
5,761.04
40.76%
1
研发人员薪酬福利
4,800.44
33.96%
+400.00
5,200.44
36.80%
2
调研费用
110.00
0.78%
         - 
110.00
0.78%
3
知识产权费用
45.00
0.32%
         - 
45.00
0.32%
4
培训费用
85.00
0.60%
-
85.00
0.60%
5
场地装修费用
335.00
2.37%
-330.00
5.00
0.04%
6
场地租赁费用
545.60
3.86%
-230.00
315.60
2.23%
铺底流动资金
1,235.01
8.73%
         - 
1,235.01
8.73%
项目总投资金额
14,136.53
100.00%
-
14,136.53
100.00%

    本次拟调增的项目为:“建设投资”中的“研发及测试平台软件投资”、“场地装修投入”,“项目实施费用”中的“研发人员薪酬福利”本次拟调减的项目为:“建设投资”中的“研发及测试平台硬件投资”,“项目实施费用”中的“场地装修费用”、“场地租赁费用”。经过上述调整后,项目投资方向不变,项目投资总额不变。

    2.调整总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目投资结构的原因

    (1)“建设投资”中的“研发及测试平台硬件投资”拟调减200万元,主要原因是公司使用了部分已有的硬件设备代替购买新设备以降低硬件投资成本。

    (2)“建设投资”中的“研发及测试平台软件投资”拟调增60万元,主要原因是:随着公司业务迅速发展,传统的管理手段无法满足公司发展的需求,公司需加大各类信息管理系统的建设投资。

    (3)“建设投资”中的“场地装修投入”拟调增300万元,主要原因是:总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目新购置的办公场地为非新建物业,为适应公司总部服务支撑基地各部门的办公需求,需对新购置的办公场地的内部结构和装修进行较大调整,为保证募投项目的顺利实施,需增加场地的装修投入。为满足该资金需求,拟调减“项目实施费用”中的“场地装修费用”并投入至该项目“建设投资”中的“场地装修投入”。

    (4)“项目实施费用”中的“研发人员薪酬福利”拟调增400万元,主要原因是公司近几年员工薪酬不断上涨,募投项目的人力成本支出较计划增加,因此需调增研发人员薪酬福利的投入。

    (5)“项目实施费用”中的“场地装修费用”及“场地租赁费用”拟调减560万元,主要原因是大区服务中心的办公场地主要采用租赁方式,为保证总部服务支撑基地新购置办公场地的装修计划顺利完成,计划减少场地的租赁以及租赁场地的装修投入,节省的费用拟分别调增至“建设投资”中的“场地装修投入”及“项目实施费用”中的“研发人员薪酬福利”,以确保总部服务支撑基地建设项目的按时完成。

    (二)研发中心技改项目调整投资结构情况

    1、根据《招股说明书》,研发中心技改项目计划总投资3,458.40万元。本次拟调整的具体情况如下:

序号
投资内容
计划投资额(万元)
占项目投资比例(%)
本次拟调整金额(万元)
调整后投资额
(万元)
调整后占项目投资比例(%)
建设投资
1,730.00
50.02%
-570.00
1,160.00
33.54%
1
设备硬件
906.80
26.21%
-570.00
336.80
9.74%
2
办公设备
84.60
2.45%
-
84.60
2.45%
3
软件
738.60
21.36%
-
738.60
21.36%
项目实施费用
1,728.40
49.98%
+570.00
2,298.40
66.46%
1
人员工资
1,423.40
41.16%
+810.00
2,233.40
64.58%
2
项目调研费
75.00
2.17%
-50.00
25.00
0.72%
3
知识产权费用
95.00
2.75%
-70.00
25.00
0.72%
4
培训费
135.00
3.90%
-120.00
15.00
0.43%
项目总投资金额
3,458.40
100.00%
-
3,458.40
100.00%

    本次拟调增的项目为“项目实施费用”中的“人员工资”,本次拟调减的项目为:“建设投资”中的“硬件设备”,“项目实施费用”中的“项目调研费”、“知识产权费用”、“培训费”。经过上述调整后,项目投资方向不变,项目投资总额不变。

    2、调整研发中心技改项目投资结构的原因

    由于网络技术的更新和市场需求的调整,原有项目需求和主要功能模块设计已不能完全满足当前业务的要求,公司对项目需求和核心模块设计进行了调整。为维护投资者的利益、提升募投资金的使用效果、达到募投项目的预期目标,公司拟对研发中心技改项目投资结构进行适当调整,并对“建设投资”中投入的设备硬件及软件进行调整优化。调整的具体原因如下:

    (1)“建设投资”中的“设备硬件”拟调减570万元,主要原因是公司使用了部分已有的设备硬件代替购买新设备以降低设备硬件投资成本,同时,为满足该项目人员薪酬的资金需求,调减的570万元资金拟投入至该项目中的“人员工资”。

    (2)“项目实施费用”中的“人员工资”拟调增810万元,主要原因是为保证研发中心技改项目的按质完成,达到募投项目的预期目标,该项目的达到预定可使用状态的日期拟顺延至2014年4月30日,建设期为24个月,较原计划时间延长了6个月,而截至2013年8月31日,原计划的“人员工资”已全部投入使用完毕,因此,为确保该项目按时完成,需调增该项目“人员工资”的投入。

    (3)“项目实施费用”中的“项目调研费”、“项目知识产权费”及“培训费”共拟减少240万元投入,主要原因是为节省成本,该项目的人员培训主要采取内部培训形式,预计可减少约120万元资金投入;根据调整项目需求后的实施情况测算,“项目调研费”及“项目知识产权”预计分别可减少约50万元及70万元资金投入。同时,为满足该项目人员薪酬的资金需求,上述合理调减的资金拟投入至该项目中的“人员工资 ”。

    三、调整部分募投项目投资进度的情况

    1、截至2013 年8月31日,募投项目投入情况如下:

项目名称
计划投资总额
(万元)
实际已投入金额
(万元)
原计划达到预定可使用状态日期
总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目
14,136.53
12,101.14
2014年4月30日
通信网络信令平台项目
6,173.96
3,976.21
2014年4月30日
研发中心技改项目
3,458.40
1,679.79
2013年10月31日

    2、调整部分募投项目投资进度的情况

    本次拟调整投资进度的募投项目是研发中心技改项目。公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2014 年4月30 日。

    3、调整部分募投项目投资进度的原因

    根据《招股说明书》,研发中心技改项目计划建设期为18个月,原计划项目达到预定可使用状态日期为2013年10月31日,但是由于网络技术的更新和市场需求的调整,原有项目需求和主要功能模块设计已不能完全满足当前业务的要求。为维护投资者的利益,保持公司技术优势,提升募投资金的使用效果,公司对项目需求和核心模块设计进行了调整,相应地建设期拟调整为24个月,预计项目达到预定可使用状态日期调整为2014年4月30日。

    四、相关的审议和审批程序

    1、公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》,同意公司调整总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、研发中心技改项目的投资结构,并且同意公司研发中心技改项目的投资进度。

    2、公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》,同意公司调整总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、研发中心技改项目的投资结构,并且同意公司研发中心技改项目的投资进度。

    3、公司独立董事陈学道先生、余应敏先生、王卫东先生经核查出具了独立意见,认为:本次调整部分募集资金投资项目投资结构及投资进度履行了公司决策的相关程序,有利于提高公司募集资金使用效率,是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意公司调整总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、研发中心技改项目的投资结构,并且同意公司研发中心技改项目的投资进度。

    五、保荐机构意见

    经核查,本保荐机构认为:宜通世纪本次拟调整总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、研发中心技改项目的投资结构,以及拟调整研发中心技改项目的投资进度等事项已履行了必要的法律程序,经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,全体独立董事均发表了明确同意的独立意见,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定;本次调整事项不会对募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本保荐机构同意宜通世纪:1) 调整总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、研发中心技改项目的投资结构;2) 调整研发中心技改项目的投资进度。

博聚网